• 19 abril, 2024
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Un año de prisión para Teodoro Hidalgo presidente de Inversia 

Inversia, era una entidad de intermediación financiera no regulada Inversia: A prisión Teodoro Hidalgo y Michell EvertzSANTO DOMINGO.-El juez Honorio Zusaña, de la Oficina de Atención Permanente, dictó un año de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Teodoro Rafael Hidalgo Méndez y Michell María Evertz Estévez, coimputados de asociación de malhechores, estafa, lavado de activos y violación a la Ley Monetaria y Financiera, delitos cometidos contra 233 querellantes, hasta el momento. Inversia, entidad de intermediación financiera no regulada que funcionaba al margen de la normativa y las regulaciones del sistema financiero dominicano, captó a través de los imputados, y otros que se investigan, más de 1,200 millones de pesos. De acuerdo al expediente, los imputados crearon un entramado societario con empresas típicas que utilizan las organizaciones del crimen organizado para distraer fondos, en este caso de ahorrantes que el imputado Teodoro Hidalgo, en su mayoría, conoció mientras se desempeñaba como un alto ejecutivo de la Cervecería Nacional Dominicana. ¨Con relación a la cartera de préstamos de Inversia, esta solo era de 18 millones de pesos, lo que evidencia que estamos ante una mega estafa, de proporciones inéditas para casos de esta naturaleza¨ manifestó la fiscal del Distrito Naciona, Yenny Berenice Reynoso. Reynoso estableció además que este no es solamente un grave delito económico, sino que las acciones cometidas han implicado que cientos de familias de clase media, producto del trabajo y del esfuerzo para ahorrar, hoy están sumidos en la pobreza, sin tener en muchos de los casos ni siquiera para comprar alimentos y medicamentos. ¨Exhortamos a las personas a que no depositen sus ahorros en entidades financieras no reguladas porque el riesgo de que los pierdan es muy alto y el órgano regulador no tiene bajo su supervisión entidades no autorizadas para realizar intermediación financiera¨ agregó la fiscal titular. El Ministerio Público ha otorgado al presente caso la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266, 405 y 408 del Código Penal Dominicano, los artículos 68 y 80 de la Ley Monetaria y Financiera y los artículos 1, 3, 7 y 8 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos. Teodoro Rafael Hidalgo Méndez deberá cumplir la medida cautelar impuesta en la cárcel de San Pedro de Macorís, mientras que Michell María Evertz Estévez fue enviada al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.

Inversia, era una entidad de intermediación financiera no regulada Inversia: A prisión Teodoro Hidalgo y Michell EvertzSANTO DOMINGO.-El juez Honorio Zusaña, de la Oficina de Atención Permanente, dictó un año de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Teodoro Rafael Hidalgo Méndez y Michell María Evertz Estévez, coimputados de asociación de malhechores, estafa, lavado de activos y violación a la Ley Monetaria y Financiera, delitos cometidos contra 233 querellantes, hasta el momento. Inversia, entidad de intermediación financiera no regulada que funcionaba al margen de la normativa y las regulaciones del sistema financiero dominicano, captó a través de los imputados, y otros que se investigan, más de 1,200 millones de pesos. De acuerdo al expediente, los imputados crearon un entramado societario con empresas típicas que utilizan las organizaciones del crimen organizado para distraer fondos, en este caso de ahorrantes que el imputado Teodoro Hidalgo, en su mayoría, conoció mientras se desempeñaba como un alto ejecutivo de la Cervecería Nacional Dominicana. ¨Con relación a la cartera de préstamos de Inversia, esta solo era de 18 millones de pesos, lo que evidencia que estamos ante una mega estafa, de proporciones inéditas para casos de esta naturaleza¨ manifestó la fiscal del Distrito Naciona, Yenny Berenice Reynoso. Reynoso estableció además que este no es solamente un grave delito económico, sino que las acciones cometidas han implicado que cientos de familias de clase media, producto del trabajo y del esfuerzo para ahorrar, hoy están sumidos en la pobreza, sin tener en muchos de los casos ni siquiera para comprar alimentos y medicamentos. ¨Exhortamos a las personas a que no depositen sus ahorros en entidades financieras no reguladas porque el riesgo de que los pierdan es muy alto y el órgano regulador no tiene bajo su supervisión entidades no autorizadas para realizar intermediación financiera¨ agregó la fiscal titular. El Ministerio Público ha otorgado al presente caso la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266, 405 y 408 del Código Penal Dominicano, los artículos 68 y 80 de la Ley Monetaria y Financiera y los artículos 1, 3, 7 y 8 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos. Teodoro Rafael Hidalgo Méndez deberá cumplir la medida cautelar impuesta en la cárcel de San Pedro de Macorís, mientras que Michell María Evertz Estévez fue enviada al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.Un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó este lunes un año de prisión preventiva como medida de coerción a los implicados en la presunta estafa de la financiera Inversia, por más de 1,300 millones de pesos y a través de la cual se habrían afectado los ahorros de más de 237 personas.

El magistrado Honorio Suzańa, impuso la medida en contra Teodoro Hidalgo, de dicha financiera y su compañera sentimental, Michell María Evertz Estévez, quienes deberán cumplirla en la cárcel de San Pedro y Najayo mujeres, respectivamente.

La decisión contempla además la declaratoria de complejidad del caso, tal y como había solicitado por el Ministerio Público.

A su salida de la audiencia, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, exhortó a las personas que tengan su dinero en financieras con iguales características a que lo retiren de ellas y eviten ser víctimas de estafa.

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