Según una investigación de La Guardia di Finanza, el padre Patrizio Benvenuti, de 64 años, usaba una fundación humanitaria para obtener el dinero de forma ilícita
Se le atribuye estafar a 300 personas con aportes que aseguraba destinaría a la beneficencia
Las personas estafadas entregaban al sacerdote dinero con la intención de que fuera destinado a la fundación humanitaria Kepha,
Sin embargo, se determinó que las donaciones terminaban en un mecanismo de blanqueo de dinero que operaban empresas extranjeras e italianas.
En la operación, la Guardia di Finanza confiscó, entre otras cosas, una villa de lujo del siglo XV en Piombino.
Aparte del arresto del sacerdote argentino Patrizio Benvenuti, se emitió una orden de captura internacional para el empresario francés Christian Veintisiete, de 54 años, considerado su estrecho colaborador,