Investigación del caso Plus Ultra revela transferencias millonarias a presunta red de blanqueo internacional
La investigación judicial del caso Plus Ultra Líneas Aéreas reveló que, tras recibir el rescate financiero aprobado por el Gobierno español, la aerolínea habría transferido cerca de 16 millones de euros a una presunta organización internacional dedicada al blanqueo de capitales.
Así lo expone el juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, quien asumió la investigación que hasta marzo de 2026 estaba en manos del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.
Según el sumario, parte de los fondos terminaron en sociedades instrumentales de carácter transnacional, entre ellas la empresa suiza Allpa Wira Trading AG, que, de acuerdo con la investigación, podría estar vinculada al tráfico de oro.
Las sospechas surgieron tras una alerta enviada en 2024 por la Fiscalía de Ginebra a las autoridades españolas sobre los negocios de Plus Ultra con dicha compañía, propiedad del empresario Simon Verhoeven.
La causa también investiga una supuesta trama de tráfico de influencias relacionada con el rescate aprobado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales el 9 de marzo de 2021.
De acuerdo con la investigación, la primera parte del rescate —19 millones de euros— fue desembolsada el 18 de marzo de 2021 y, desde ese mismo día, comenzaron transferencias al extranjero por casi seis millones de euros. Posteriormente, tras un segundo desembolso realizado en agosto de ese año, otros 10 millones fueron enviados fuera de España.
El magistrado sostiene que existía “una organización criminal de carácter transnacional, estructurada de forma estable y con reparto de funciones”, cuya finalidad principal era blanquear capitales procedentes de actividades ilícitas.
Asimismo, el sumario indica que la estructura operaba como un “pseudobanco”, recibiendo fondos de origen presuntamente ilícito que luego eran invertidos en bolsa para reintroducirlos posteriormente como dinero legal.
Entre las operaciones bajo investigación figura una transferencia realizada el 8 de abril de 2021 por un monto superior a 519 mil dólares desde una cuenta de Plus Ultra hacia Allpa Wira Trading AG, descrita como una “devolución de préstamo puente”.
La Fiscalía de Ginebra también detectó movimientos financieros sospechosos entre marzo y julio de 2021 relacionados con pagos por supuestos servicios de consultoría y compras de acero, operaciones que, según el expediente, podrían estar vinculadas al tráfico de oro y otros metales.
