Escándalo de corrupción estremece al mundo
Panamá, (ANDINA),- Panamá es el epicentro de un escándalo mundial de corrupción denominado Panamá Papers, que involucraría a personalidades políticas, artistas y deportistas presuntamente vinculados al bufete de abogados Mossack Fonseca, con sede en el país istmeño.
Según publican varios medios internacionales agrupados en el denominado Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), entre los clientes del bufete señalado por supuestos delitos económicos figuran líderes internacionales.
El domingo el diario alemán Süddeutsche Zeitung refirió que 128 políticos y funcionarios alrededor del mundo manejan secretamente miles de millones de dólares en bancos y compañías de papel.
De acuerdo con las revelaciones, varias de las financieras más importantes del mundo, como UBS y HSBC, serían los verdaderos timoneles detrás de la creación de compañías difíciles de rastrear en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Seychelles, Anguila y Bahamas, entre otras jurisdicciones.
De acuerdo con el ICIJ, la filtración incluye 11,5 millones de documentos de casi cuatro décadas del bufete panameño, especializado en la gestión de capitales y patrimonios, con información de más de 214.000 empresas «offshore» en más de 200 países y territorios.
Deutsche Welle indicó que se trata de la mayor filtración periodística de la historia, con mucha más información de la que divulgó en su día WikiLeaks sobre cables diplomáticos estadounidenses. Los documentos de la base de datos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca revelan, según los medios, la creación de miles de empresas «offshore» y paraísos fiscales para que políticos, celebridades y personajes reconocidos gestionaran su patrimonio.
Entre los involucrados, según los medios con empresas, figuran el presidente de Argentina, Mauricio Macri, asistentes del mandatario ruso, Vladimir Putin, y personajes vinculados a influyentes políticos de diversos países, entre ellos Perú.
Los equipos de investigación periodística de Ojo Público e IDL-Reporteros señalaron que el abogado panameño Ramón Fonseca y su socio de origen alemán Jurgen Mossack se instalaron en Perú en 2001, tras la caída del régimen de Alberto Fujimori, y tenían desde entonces dos representantes de la firma. La casa de una de ellos es la oficina del bufete, indicó a su vez el diario español El País.
Ojo Público menciona como clientes de esta firma dos personas que aparecen como donantes de la campaña de la candidata Keiko Fujimori; al candidato Pedro Pablo Kuczynski, quien firmó una carta de recomendación para un exbanquero; a socios del candidato Alan García en una empresa editorial, y al congresista Virgilio Acuña, propietario de una constructora.
Fonseca Mora, vinculado a un ministro asesor presidencial de Juan Carlos Varela, supuestamente ayudó a cientos de sus clientes a gestionar sus patrimonios, algunos de forma presuntamente fraudulenta, según los documentos publicados por numerosos medios de comunicación de todo el mundo.
Tras revelarse el escándalo, la reacción del Ejecutivo panameño fue inmediata tras la publicación de una amplia pesquisa al respecto en la prensa europea.
«A la administración del Presidente Juan Carlos Varela reafirma que en sus 21 meses de Gobierno ha demostrado un absoluto compromiso por la transparencia en los servicios legales y financieros al punto de que recientemente fue excluida de la Lista Gris del GAFI.»
Tras la nota oficial, Manuel Domínguez, Secretario de Comunicación del Estado, habló en vivo por la televisión local y responsabilizó de la situación a la falta de control del Gobierno del presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), lo que provocó las sanciones del organismo financiero perteneciente al Fondo Monetario Internacional.
Aclaró que en el escándalo se vincula a una entidad privada dedicada a temas legales y no a bancos de la plaza, y reiteró la disposición del Estado a colaborar con la investigación que se haga al respecto.
El bufete Mossack Fonseca, a través de uno de sus dueños, Ramón Fonseca, rechazó cualquier participación en las posibles acciones fraudulentas o de delitos cometidos por alguna de las empresas offshore creadas por ellos, y de hecho tomaron distancia en el desarrollo de las mismas después de fundadas las estructuras.
Nosotros hemos creado unas 240 mil sociedades que habitualmente las vendemos a un intermediario, ya sea un banco, un abogado, una firma de auditoría, a una fiduciaria, que la revende a un cliente final, que es quien la usa», argumentó Fonseca al canal local Telemetro.
De esa manera, el abogado tomó distancia de la relación con muchas de las personas mencionadas en las noticias, a quienes consideró «clientes de sus intermediarios» y no de Mossack Fonseca directamente, por lo que calificó de «ridículo» hacer a su bufete responsable de un hecho del cual no tienen control.
La importante firma legal, con presencia en muchas naciones, informó que su base de datos donde están los expedientes de los clientes y empresas creadas, fue atacada por un pirata informático y se extrajeron de esa forma 11,5 millones de documentos, aunque Fonseca lo denominó «hackeo limitado» y aseguró que cerraron el «hueco» de seguridad.
De forma airada el jurista calificó la acción de «crimen» y adelantó que iniciarán acciones legales e «irán con todo contra los responsables de tales hechos».
Reacciones en el mundo
El presidente François Hollande expresó hoy que las revelaciones del caso denominado Panama Papers sobre asociaciones financieras en paraísos fiscales, darán lugar en Francia a investigaciones y procesos judiciales.
En tanto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abrió este lunes diligencias sobre la posible participación de empresas y ciudadanos de este país en supuestas transacciones financieras turbias, según los llamados papeles de Panamá.
Por su parte, los presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y Colombia, Juan Manuel Santos, expresaron hoy su apoyo al combate al blanqueo de capitales y la corrupción, tras las noticias sobre la creación de sociedades fantasma por una firma con sede en Panamá.
«Bienvenido sea que estas informaciones salgan para que los Estados tomen las medidas pertinentes y sean más efectivos en la lucha contra la corrupción», afirmó Santos en una rueda de prensa junto a Morales en el marco de la visita oficial del mandatario colombiano al país centroamericano.
En el Perú, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido, demandó a la Fiscalía de la Nación a actuar con celeridad en las investigaciones sobre el caso «Panamá papers», que comprendería a personajes peruanos.